山东墨龙石油机械股份有限公天博tb综合体育官方网站司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2024JNAA3B0050）。

　　报告期内，公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易，主要产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备及铸件等，产品主要用于油气能源的钻采、机械加工、城市管网以及风电铸件等领域相关设备制造。

　　公司主营业务为专用设备的制造与销售，主要产品是油管、套管、流体及结构用管、三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。公司管类产品的生产经营模式为“以销定产”方式，即由销售部门结合市场销售形式及客户订单计划，对接公司生产系统进行有序生产、检验并交货；公司铸件产品的生产经营模式为“以产定销”，即先确定生产指标，然后根据生产指标编制销售计划。公司采购模式为由采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购，包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等；采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制，培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关系。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售和进出口专业团队，分别负责国内、国外市场的调研、开发、产品销售及售后服务。

　　报告期末，公司总资产为28.88亿元，同比下降28.49%，归属于上市公司股东的净资产为4.24亿元，同比下降57.08%。报告期内，公司实现营业收入13.17亿元，同比下降52.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.67亿元。

　　报告期内，公司产品订单不足，导致产品销量同比下降且营业收入减少；因各生产线开工不足，相关成本费用增加，导致产品综合毛利率下降；公司定期对各类资产进行了全面清查，根据相关会计准则的规定对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备合计24,090.58万元。上述因素综合导致公司经营业绩出现亏损。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内重要事项详见公司《2023年年度报告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第十次会议，审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　信永中和具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任和义务，尽职尽责并如期出具了公司2023年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予信永中和的年报审计费用为105万元，内控审计费用为40万元。

　　信永中和的发展历史最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。首席合伙人是谭小青先生。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、广州、济南、南京、武汉、杭州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、英国、德国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。

　　信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书。

　　信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过9家。

　　拟签字注册会计师：张超先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本期审计费用145万元，其中：年报审计 105 万元，内控审计 40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司董事会审核委员会已对信永中和进行了审查，认为其在担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了2023年度审计业务。具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

　　公司第七届董事会第九次会议对《关于续聘2024年度审计机构的议案》的表决情况：

　　公司第七届监事会第十次会议对《关于续聘2024年度审计机构的议案》的表决情况：

　　本次续聘2024年度审计机构事项尚需公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）。独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度报告全文及摘要》

　　《2023年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（），《2023年度报告摘要》（公告编号2024-026）详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。本议案中的财务信息已经审核委员会审议通过。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度ESG报告》

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,861,510.82元。

　　由于2023年度未实现盈利，公司董事会建议2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-027）。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营的资金需要，公司2024年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币44亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期自公司2023年度股东大会审议批准之日起至公司2024年度股东大会审议通过2025年度申请综合授信额度的议案之日止。

　　在上述授信期间和额度内，本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议等各项法律文件。

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http//）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保险期限为1年，保险费总额不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

　　12、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查的评估意见》

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》出具了专项意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http//）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　13、以9票同意天博体育官方平台入口、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经审核委员会审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http//）披露的《董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　14、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　董事会认为，信永中和对公司2023年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司可能存在的持续经营风险。该事项主要是针对公司持续经营能力提醒财务报表使用者予以关注，不违反会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形，对公司2023年度财务状况和2023年度的经营成果无影响。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http//）披露的《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　15、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于与山东冶金设计院合作设立HIsmelt技术研究院的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司与山东省冶金设计院股份有限公司合作设立HIsmelt技术研究院，共同组成强有力的研究机构，系统性研发升级版技术，使熔融还原技术保持领先地位；并同意授权公司管理层推进上述合作事宜，包括但不限于前期商议洽谈、协议签署等事项，推进完成Hlsmelt系统性升级版的技术研发。

　　16、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》及2023年12月修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-031）及在巨潮资讯网（）上披露的修订后的《公司章程》。

　　17、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年5月22日（星期三）下午2：00在公司会议室召开2023年度股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月28日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（）的时间：2024年5月22日9:15一15:00

　　（1）A股股东：截至2024年5月15日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　上述议案6已经公司于2024年3月18日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过，上述议案1、议案3-5、7-11已经公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，上述议案2-4及议案8-10已经第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　上述议案1-10属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过；议案11为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　公司独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（1）A股股东：拟出席公司2023年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（1）A股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司董事会办公室。

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本公司）出席公司于2024年5月22日（星期三）召开的2023年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为）参加投票。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2024年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（），《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-026）详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,861,510.82元。由于2023年度未实现盈利，公司董事会建议2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　经审核，公司监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。因此，同意公司2023年度利润分配预案。《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-027）详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　经审核，公司监事会认为该方案符合《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，符合公司经营发展等实际情况，参照了行业、地区的薪酬水平。因此，同意公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。详见信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　经审核，监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该事项有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）详见信息披露网站巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会对〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

　　经审核，监事会认为信永中和出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，线年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在的持续经营风险，公司监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。